العالم / 6 شهر قبل
فريق العمل الماليمن مقالات
العالم / 1 سنة قبل
سيف بن زايد يلتقي قادة الشرطة والأمن العرب المجتمعين في أبوظبي
الإمارات / 2 سنة قبل
آلية مشتركة بين وزارة تنمية المجتمع و"وحدة المعلومات المالية" لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..
الإمارات / 2 سنة قبل
شرطة دبي وسلطة الجمارك البريطانية تبحثان التعاون لمكافحة جرائم غسل الأموال
الإمارات / 3 سنة قبل
الإمارات تكثف جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخضاع مرتكبيها لعقوبات رادعة ..
الإمارات / 3 سنة قبل
"فاتف" تعتمد مريم السويدي خبيراً دولياً مقَيِّماً في مجال مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب ..
الإمارات / 3 سنة قبل
"الاقتصاد"تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الإمارات / 3 سنة قبل
وزارة الاقتصاد تحدد الفئات الرئيسية المطالبة بالتسجيل بأنظمة مواجهة غسل الأموال قبل 31 مارس 2021
باكستان / اقبال احمد - 3 سنة قبل
FATF تبقی باکستان فی القائمة الرمادیة لأربعة أشھر قادمة
الإمارات / 3 سنة قبل