القبض علی عدد أشخاص من بینھم باکستاني بتھمة غسل الأموال و التعاملات المالیة المشبوھة في السعودیة

الریاض( أردو بوینت أخبار 10 أغسطس 2021م ) : ألقت الشرطة السعودیة القبض علی عدد أشخاص من بینھم باکستاني بتھمة غسل الأموال و التعاملات المالیة المشبوھة في السعودیة ۔ و أکد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة ۔ وأسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (10) مواطنين و(15) مقيمًا من الجنسية اليمنية و(3) مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب ۔

وضبط بحوزتهم ما يقارب (60) مليون ريال، و(101) كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ(21) مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة ۔