الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 كانون الثاني 2021ء) أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية أنها باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله " إن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارا و590 مليونا و209 آلاف و169 ريالا تم تحويلها إلى خارج المملكة ".
ولفت المصدر إلى أنه تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9 ملايين و784 ألفا و268 ريالا نقداً كان بحوزتهم، كما تم القبض على 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع والتستر التجاري وغسل الأموال.
